Sistema Interno de Información (Canal de Denuncias)

Obligaciones y claves de cumplimiento ante la Autoridad Independiente de Protección del Informante

Miércoles 8 de abril | De 10 a 11:30 h. | Online

La implantación del canal de denuncias y del Sistema Interno de Información plantea todavía numerosas dudas. Por ello, esta jornada pretende ofrecer una visión clara y práctica de las obligaciones existentes y de los pasos necesarios para su correcta implementación.

En un contexto en el que la Autoridad Independiente de Protección del Informante (AIPI), dependiente del Ministerio de Justicia, ya ha iniciado su actividad y cuenta con potestad sancionadora, resulta clave conocer no solo qué exige la normativa, sino cómo acreditar correctamente su cumplimiento para evitar riesgos.

En esta jornada se abordará de forma práctica:

Cuando existe realmente obligación (Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción vs Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo
Qué exige la normativa en 2026: registro del Responsable del Sistema ante la Autoridad Independiente de Protección del Informante (AIPI)
Qué criterios está aplicando la AIPI para verificar el cumplimiento y evitar sanciones
Cómo diseñar e implantar correctamente un canal interno de información conforme a los criterios de la Autoridad Independiente de Protección del Informante

El objetivo es ofrecer una guía clara, estructurada y aplicable para que las organizaciones puedan cumplir con seguridad jurídica y evitar riesgos.

PONENTE

María Chamorro. Consultora PFS Grupo

PROGRAMA

1. Contexto normativo:

Introducción a la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción
Relación con la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo
Cuando existe obligación (más allá del umbral de 50 trabajadores
La AIPI como autoridad supervisora: funciones, capacidad de control y régimen sancionador

2. Qué es realmente un Sistema Interno de Información

No es solo un buzón → es una infraestructura de integridad
Elementos clave:
o Canal interno
o Procedimiento de gestión
o Responsable del Sistema (RSII)
Principios básicos: confidencialidad, accesibilidad, independencia
Qué espera realmente la AIPI de un sistema “válido” a efectos de cumplimiento

3. Obligaciones clave que debes cumplir

Canal interno (posibilidad de anonimato, comunicaciones escritas y verbales)
Procedimiento de gestión (plazos: 7 días acuse / 3 meses respuesta)
Protección del informante y ausencia de represalias
Política o normativa interna del sistema
Checklist práctico de cumplimiento (criterio AIPI): Qué se exige y cómo se acredita el cumplimiento.

4. El Responsable del Sistema (RSII) y el registro en la AIPI

Quién puede ser (persona física u órgano colegiado)
Requisitos de independencia y funciones
Obligación de notificación a la AIPI
Documentación necesaria para la notificación:
o Acuerdo o acta de nombramiento
o Identificación del RSII
o En su caso, documentación del órgano colegiado
Plazo clave: 10 de abril de 2026 para comunicar el nombramiento
Consecuencias de no realizar correctamente la notificación o hacerlo fuera de plazo

5. Cómo implantarlo paso a paso

Diagnóstico: ¿estoy obligado?
Definir modelo (gestión interna vs externalizada)
Nombramiento del RSII
Diseño del canal (requisitos técnicos y legales)
Elaboración de política y procedimiento
Implantación y comunicación interna
o ¿Qué implica en la práctica para la organización una vez implantado el sistema?
Gestión de comunicaciones
o Cómo podemos ayudarte en este proceso desde PFS
Análisis de obligación y riesgos
o Diseño e implantación del sistema conforme a la Ley 2/2023

Jornada gratuita previa inscripción

Sistema Interno de Información (Canal de Denuncias)

Obligaciones y claves de cumplimiento ante la Autoridad Independiente de Protección del Informante

Miércoles 8 de abril | De 10 a 11:30 h. | Online

Jornada gratuita previa inscripción

Localización

Contacto