La gestión del riesgo de blanqueo de capitales

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Descripción:

Ponente:

• D. NÉSTOR APARICIO SANTIAGO
  – Abogado y consultor en compliance. Gerente del departamento de Governance, risk & compliance de ECIX GROUP.
  – Profesor en varios programas de compliance universitarios y del Curso Wolters Kluwer «Gestión de la “cultura Compliance” y su defensa ante los Tribunales» y “Nuevos retos en el blanqueo de capitales”.
  – Miembro de la subcomisión de prevención de blanqueo de capitales del Consejo General de la Abogacía Española.

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